Pelo documento de que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusação. Porém a Justiça explica qual 1 "co-conspirador 12" teria também recebido parte da propina.
Há Colossal expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram Acerca o emprego Destes papelada na Corte.
Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele igualmente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla que este pagamento do propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse qual, além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por BrasÃlia especialmente para a proceder. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma sfoirie por documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.
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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência por muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 por novembro, utilizando suspeitas por uma série de violações ao Lei do ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York de modo a o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates de luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado no documento que serve por base de modo a o indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado pelo esquema entre ESTES cartolas da CBF.
Dois papeis revelados pelo encontre mais informações dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar com certeza qual aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papeis se pareciam com os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos por cessão por direitos do transmissãeste do televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porfoim, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e do prevenção à lavagem do dinheiro em Lindas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos qual estavam em 1 Enorme cofre, e tente isso que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste Pode vir a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.